中信银行太原大营盘支行：筑牢银行反诈铜墙铁壁

今年以来，花样翻新的电信网络诈骗犯罪呈现上升势头，成为案发高、损失大、群众关注的热点问题。中信银行山西太原大营盘支行深入贯彻落实关于打击治理电信网络新型犯罪工作的重要会议精神，持续提升反诈防诈意识和技能，与辖区反诈中心、公安机关协同作战，开展联防联治、群防群治，全面落实打防管控各项措施，多次获公安机关表扬，取得了阶段性成果。

“您好，请问您办理什么业务？”“补办银行卡，麻烦快给我办理！”“好的，请提供您的有效证件，这里需要提醒您，不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧，不用说这些。”以上这段对话发生在2023年10月中信银行太原大营盘支行柜面，柜员在正常操作银行卡补卡时，按规定流程做尽职调查，发现其账户异常且名下存在涉诈涉案账户。经验丰富的支行柜员迅速与公安机构取得联系。经查，该客户涉诈数额较大，已被公安机关刑拘。

断卡行动以来，类似这样的事件经常发生在支行网点，中信银行太原大营盘支行积极履行社会责任，不断提升“人防+技防”双防模式，拓宽金融宣教范围，提升广大人民群众反诈意识和防范能力，加大对涉案账户治理工作力度，持续推进政银、警银合作，为切实保护好群众的财产安全、维护良好的金融秩序贡献力量。